Caso Factop: Formalizarán a los hermanos Jalaff y ejecutivos de LarrainVial

El 4º Juzgado de Santiago fijó para el próximo lunes 13 de enero la formalización de los hermanos Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff -fundadores del Grupo Patio- y de otras 11 personas por los delitos de lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado, en el marco de la denominada arista Parque Capital del Caso Factop.

Para la audiencia de formalización también están citados Cristián Menichetti, socio fundador y exgerente de operaciones de Grupo Patio; el exgerente general de STF, Luis Flores y el empresario Daniel Sauer, quien está en el centro penitenciario Capitán Yáber cumpliendo prisión preventiva tras ser imputado por estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios, en relación al mismo caso Factop

A ellos se suman altos ejecutivos de LarrainVial como como el director ejecutivo, Manuel Bulnes; el director de finanzas, Felipe Porzio; el gerente general de Activos AGF, Claudio Yáñez, y los directores Andrea Larraín, Andrés Bulnes y José Rafael Correa Achurra. 

También serán formalizados Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira.

Según la Fiscalía Metropolitana Oriente la formalización se basa en “la participación y responsabilidad que les corresponde en los siguientes hechos: lavado de activos […] estafa […] delitos tributarios […] administración desleal […] y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso”.

Al respecto, el fiscal Juan Pablo Araya Paredes indicó que los delitos habrían tenido lugar “desde el año 2019 hasta la actualidad”, principalmente en las comunas de Las Condes y Vitacura, donde varios de los imputados tienen sus domicilios registrados. La solicitud menciona que las imputaciones incluyen la violación del artículo 27, letras a) y b), de la Ley N°19.913 sobre lavado de activos, así como los artículos 59 y 53 de la Ley N°18.045, que trata sobre delitos relacionados con valores.

La audiencia que quedó programada para el 13 de enero del 2025, a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago, incluirá la reformalización de los imputados ya en prisión preventiva y se discutirá la posible imposición de medidas cautelares para los nuevos acusados.

En el escrito se indica: “Solicito a S.S. que la audiencia de formalización […] se agende en conjunto con la audiencia de reformalización fijada en esta causa por V.S., para el día 13 de enero de 2025, ya que se imputarán hechos e ilícitos de manera conjunta”.

En el caso de Daniel Sauer, el tribunal ha dispuesto que la notificación se realice en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde cumple su prisión preventiva.

Además, estableció que si los imputados no se presentan a la audiencia sin una justificación válida, “serán conducidos por la fuerza pública ante la autoridad judicial y estarán obligados a pagar las costas que se generen”.

Caso Factop

El Caso Factop apunta a una presunta red de operaciones fraudulentas asociadas al financiamiento de facturas falsas y al lavado de dinero a gran escala.

Las autoridades sostienen que los imputados habrían utilizado empresas ficticias y mecanismos de ocultamiento financiero para simular transacciones comerciales que en realidad no existían, lo que les permitió desviar grandes sumas de dinero en detrimento de compañías e inversionistas

En agosto del 2023, el empresario Rodrigo Topelberg se querelló contra sus socios, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, por crear un sistema de emisión de boletas ideológicamente falsas y ejercer como prestamista informal. Lo anterior se dio uego de las sanciones que emitió la CMF tras detectar irregularidades en la documentación financiera de la empresa Factop y la corredora de bolsa STF Capital.

El Caso Factop dio origen a lo que conocemos como Caso Hermosilla. En la conversación revelada por Ciper, es posible oír a Daniel Sauer, y los abogados Leonarda Villalobos y y Luis Hermosilla, quienes se refieren a la investigación que involucra al empresario.

En ella, mencionan el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF para obtener información privilegiada y de carácter reservado en favor de Sauer.