Destapan en Italia fraude fiscal masivo de grandes empresas

La policía financiera italiana ha desmantelado un grupo de grandes empresas que habían creado un sistema de falsas facturas para efectuar un fraude fiscal cuyo importe total “supera los 1.700 millones de euros”.

“La actividad ilegal ha provocado, a lo largo de años, perjuicios al Estado (…) por un importe total que supera los 1.700 millones de euros” desde 2001, indica un comunicado de la policía financiera, emitido este martes.

Según la policía, dos empresarios romanos, Pierino Tulli y Maurizio Ladaga, crearon un sistema utilizando facturas falsas emitidas por compañías intermediarias subcontratadas en áreas como los servicios de seguridad y la limpieza industrial.

Gracias a estas falsas facturas, importantes sumas acababan en las cuentas de sociedades creadas únicamente para recibir este dinero. Después, estos fondos se retiraban en efectivo, para ser depositados en San Marino o Luxemburgo, y las compañías se declaraban en bancarrota.

En total, 62 personas supuestamente están implicadas en el fraude, a diversos niveles.