Sobre 5000 cuentas sospechosas en el Banco del Vaticano

Hasta 5000 cuentas sospechosas en el banco del Vaticano se han cerrado después de una investigación realizada por el regulador financiero de la Santa Sede.

Revelando el informe anual de 2015 de la Autoridad de Información Financiera (FIA), su director Tommaso Di Ruzza dijo que tres años de revisiones del escándalo que golpeó al Instituto de Obras Religiosas (IOR), nombre con el que se cononcía el  banco del Vativano, ahora se ha terminado.

«Tomamos una línea muy estricta con respecto a cualquier cuenta que no estaba de acuerdo con la legislación del Vaticano y ahora, finalmente, se realiza el proceso de cierres», declaró Di Ruzza en una conferencia de prensa del Vaticano. «Un total de 4.935 están cerrados y es una cifra final».

La FIA fue establecida en el 2010 por el ahora retirado el Papa Benedicto XVI para que las instituciones financieras del Vaticano siguieran las normas internacionales destinadas a reducir el riesgo de cuentas que podrían ser utilizadas para fines nefastos.

René Brulhart, presidente de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano (derecha) y Tommaso Di Ruzza, Director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano.

Los titulares de las cuentas del IOR, en el pasado, han incluido figuras de la mafia y se hizo notorio en todo el mundo debido a un escándalo de 1980 centrado en la muerte del banquero Roberto Calvi, cuyo cadáver fue descubierto colgando bajo el puente de Blackfriars en Londres.

Al mismo tiempo que se establece la FIA, el Vaticano se ha registrado para la evaluación externa por Moneyval, un organismo europeo que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

MONEYVAL informó en diciembre pasado que el Vaticano había dirigido la mayoría de sus debilidades estructurales, pero también se preguntó por qué no hay acusaciones o juicios que hayan sobrevenido como consecuencia de la evidencia de mala conducta que se reunió y entregó a los fiscales.

En su último informe, la FIA dijo que había sido alertada de 544 transacciones sospechosas el año pasado, que involucraron, principalmente, posibles evasiones de impuestos.

Eso fue más de tres veces el número registrado en el 2014 (147), pero el presidente de la FIA, René Brulhart, aclaró que el incremento era probablemente resultado de una vigilancia más celosa.

«En un proceso como este siempre se establece un umbral bajo al presentar de informes para crear conciencia. Espero que en el 2016 la cifra sea vuelta a la normalidad. Por supuesto, lo ideal sería una cifra cero, pero eso no es realista «. Los esfuerzos del Vaticano para poner sus finanzas en orden inicialmente se aceleraron tras la elección de Francisco en en el 2013

Las 544 transacciones sospechosas dieron lugar a 17 informes que fueron entregados a los fiscales del Vaticano, incluyendo al menos una con los títulos de formación privilegiada en un importante mercado de valores.

Los fiscales creen que la muerte de Calvi en 1982 estaba relacionada con el lavado de dinero, a través del banco del Vaticano.

Esto emergió casi 30 años después y el Vaticano todavía no tenía idea de la identidad de miles de titulares de cuentas del IOR y que algunas de ellas se llevaron a cabo por personas sin conexión aparente con la Iglesia o sus obras de caridad.

Otras contenían cajas negras secretas utilizadas para «el gasto fuera de libros» por departamentos del Vaticano, de acuerdo con los libros publicados recientemente por dos periodistas italianos, que ahora están en juicio por conspirar en la filtración de documentos clasificados.

Los esfuerzos del Vaticano para poner sus finanzas en orden inicialmente se aceleraron tras la elección de Francisco en 2013. Sin embargo, la comisión de reforma económica que se estableció desde entonces ha sido disuelta y tres de sus miembros están siendo juzgados junto con los periodistas.

La empresa de auditorías PricewaterhouseCoopers fue nombrada en diciembre pasado para hacer el trabajo, por el poderoso cardenal australiano George Pell, la cabeza de la Secretaría Económica del Vaticano.

Pero el contrato de $3 millones de dólares de PwC fue suspendido la semana pasada por orden de un departamento rival, la Secretaría de Estado, dejando a Pell «un poco sorprendido».