Miembros de Gafic visitan TSJ

Caracas.- Miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) se reunieron en una visita oficial con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela(TSJ), Maikel Moreno, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua,

En este encuentro se ratificó que el Poder Judicial venezolano, seguirá su trabajo en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.

Durante la reunión desarrollada en la sede del máximo juzgado del país, Moreno explicó a los miembros del Gafic que desde el Poder Judicial se mantiene una labor permanente, desde los tribunales penales de la República Bolivariana de Venezuela, para castigar a quienes infrinjan la Ley, a través de la comisión de los delitos mencionados. Moreno estuvo acompañado del magistrado Marco Medina, integrante de la Sala Político Administrativa.

Asimismo, la autoridad judicial venezolana expresó su complacencia por este encuentro, porque el mismo contribuye en la permanente optimización que se impulsa desde el Tribunal Supremo de Justicia, en la lucha frontal contra estos flagelos perjudiciales para el país, refiere una nota de prensa del TSJ.

El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe es una organización compuesta por veinticuatro Estados Miembros en la cuenca del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que han acordado implementar contramedidas comunes para abordar el problema del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El objetivo principal del Gafic es lograr la implementación efectiva de y el cumplimiento de sus recomendaciones para prevenir y controlar el lavado de activos y a combatir el financiamiento del terrorismo; a través de diversas acciones, como los Informes de Evaluación Mutua, que muestran la situación del país con respecto a la implementación de las Recomendaciones del Gafic en el momento de la evaluación mutua; Informes de Seguimiento: Estos reflejan el progreso del país posterior a su evaluación mutua; y la Sesión Plenaria, cuyas reuniones permiten la discusión de cuestiones de interés común para los Miembros, así como progreso en abordar las deficiencias identificadas en su Informe de Evaluación Mutua.

De igual modo se contempla la Capacitación y Asistencia Técnica, la cual es proporcionada por la Secretaría del Gafic de manera continua, capacitación relacionada a los Estándares de la organización y de evaluación que se refiere a su función esencial. La Secretaría también actúa como un enlace para dirigir la asistencia técnica de donantes pertinentes a los países miembros, aunque no proporciona la asistencia técnica directamente.

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