El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra 25 personas por el delito de comercio clandestino de especies robadas, en el marco del Caso Relojes.
Las 25 personas involucradas en esta red de compra y venta de joyas y relojes robados son Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez, Jaime Antonio Quiroz Jara, Domingo Elías Jalil Allel, Luis Rodrigo Chávez Acevedo, Domingo Antonio Lupallante Morán, Nicolás Ignacio Moreno López, Cristina Belén Venegas Dinamarca, Carla Estrella Venegas Dinamarca y Juan Carlos Venegas Dinamarca, refiere nota de prensa oficial.
De igual forma, la querella involucra a Leonardo Álvarez Álvarez, Jean Franco Álvarez Epul, Daniela Díaz López, Luis Vásquez Carraha, Víctor Palma Riquelme, Claudio Andrés González Mermoud, Norman Alejandro Jiménez Cerda, Héctor Ángel Basso, Jaime Roberto Rivera Castro, Marco Antonio López (Parived) Spagui, Juan Cristóbal Pavez Barriga, César José Velásquez Valencia, Tiare Carolina Carrasco Silva, Francisca del Carmen Acuña Flores, Ricardo Javier Parada Neira y Jenny Marilyn Cofré Cofré.
En este sentido, el SII detalló que, inicialmente, habían presentado en septiembre pasado una denuncia contra seis personas, no obstante, tras las investigaciones realizadas se determinó que podrían estar involucradas más en el delito de comercio clandestino.
«Posteriormente, a partir de los nuevos antecedentes incluidos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público y de los que obtuvo el propio Servicio mediante el análisis de sus bases de datos, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente», refiere el texto.
El año pasado, tras más de 30 allanamientos, se formalizó a todos los involucrados por el Caso Relojes por los delitos de lavado de activos, contrabando, receptación y comercio clandestino de especies.
A estos delitos, se le sumará la querella interpuesta por el SII por el delito tributario de Comercio Clandestino de las especies robadas.
Cabe recordar que, las investigaciones arrancaron en 2021, cuando se dio a conocer un caso de tráfico de relojes y accesorios de lujo robados.
En este caso, se revelaron escuchas telefónicas donde López Spagui, también conocido como «Parived», pareja de la animadora, se comunicaba con Domingo Jalil, quien era blanco de la policía por el delito de contrabando de joyas y relojes de lujos.
Jalil se encuentra detenido y formalizado, luego de que fuese capturado en operativo en Meiggs por venta de fuegos artificiales a criminales
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