Cámara de Diputados aprobó crear comisión investigadora por el «fraude tributario más grande de la historia de Chile»

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves la creación de una nueva comisión investigadora de fraudes tributarios.

La solicitud para establecer esta comisión fue presentada por 66 diputados y diputadas debido a la gravedad del caso y fue aprobada sin votación ni discusión.

La instancia estará centrada en analizar el trabajo de las autoridades con relación ca los actos y declaraciones realizados por los imputados por caso conocido como el «fraude tributario más grande de la historia de Chile»

Este caso involucra a 55 empresarios que emitieron más de 100 mil facturas falsas para defraudar al Fisco por más de $240.000 millones, desde el año 2016 hasta la actualidad.

De acuerdo con las invesigaciones , las y los empresarios crearon empresas fantasmas con el fin de defraudar a través de la emisión de documentos tributarios con información falsa para pagar menos impuestos y recibir devoluciones fraudulentas.

De acuerdo a lo que se reveló en una audiencia de formalización muy reservada, los ilícitos se cometieron en ciudades como Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, los cuales fueron detectadas tras querellas presentadas por el SII y Aduanas.

Las investigaciones determinaron, que desde el 2015 a la fecha, se crearon cerca de 100 empresas que emitieron 100.000 facturas falsas a más de 3.300 contribuyentes.

Gracias a las pesquisas también fue posible determinar que algunas de las sociedades receptoras de las facturas falsas obtuvieron devoluciones de impuestos que no les correspondían por concepto de IVA exportador.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) indicó que del monto total investigado, 200 mil millones se habrían empleado para la compra de activos, lo que generó un extra de otros 25 mil millones de pesos.

Solo para dimensionar este desfalco, según detalló el exfiscal Carlos Gajardo en su cuenta de X (antes twitter), “en el caso Penta eran aproximadamente 1.000 facturas y boletas falsas”, mientras que, en el Caso Coimas, donde está involucrado el abogado Luis Hermosilla “la querella del SII es por 10.000 facturas falsas”, sin embargo, “en este caso son 100.000 las facturas falsas. Es el fraude con facturas falsas más grande de nuestra historia”, expresó.

Hasta el momento, la Policía de Investigaciones (PDI) y los persecutores penales han logrado recuperar bienes y dinero por un total de $25 mil millones.

Comisión deberá presentar informe en un plazo no superior a 60 días

La comisión investigadora tendrá como objetivo fiscalizar las acciones del Gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda, de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre otras entidades.

Esta instancia deberá indagar la correcta fiscalización y control durante la investigación del caso a lo largo de la última década.

Se espera que presente su informe en un plazo no superior a 60 días y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para llevar a cabo su mandato de manera eficiente.

La lista de los 55 detenidos por el mega fraude es la siguiente:

1. Ximena Tavitxa Jiménez Farías
2. Olga Paz Barraza Quezada
3. Francisco Javier Ampuero Meza
4. Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
5. Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
6. Robert Marlon Mondaca Gómez
7. Joaquín Andrés Alegría Tapia
8. Luis Enrique Gacitúa Retamal
9. Felipe Andrés Pavez Canessa
10. Brayan Richard Plaza Vieira
11. Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
12. Thomas Gottlieb Posch Figueroa
13. Alejandra Daniela Fuentes San Martín
14. Alejandro Andrés Casanova Pincheira
15. Luis Enrique Veloso Muñoz
16. José Alfredo Rivas Cuevas
17. Claudio Andrés Caraves Lyng
18. Galvarino Manuel Corral Abaca
19. Cristian Alfredo Cifuentes Jara
20. Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
21. Nuvia Makarena Luna Fernández
22. Gonzalo Andrés López Barrios
23. Felipe Ignacio Posch Figueroa
24. José Antonio Pavez Campaña
25. Danilo Cristian Tarque Vega
26. Eduardo Alejandro Toro Guerrero
27. Matías Ignacio Veloso Contreras
28. Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
29. Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
30. Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
31. Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
32. Oscar Leonardo Larenas Guzmán
33. Cecilia Mónica Leyton Guerrero
34. Deborah Gisela Belcastro Sáez
35. Yessenia Romanet López Barrios
36. Christian Hernán Barriga Barriga
37. Emilio Leonardo Smok Issa
38. José Antonio Pavez Canessa
39. Andrés Esteban Galaz Rojas
40. Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
41. Gladys Ximena Farías Ramírez
42. Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
43. Matías Ignacio Chamorro Luna
44. Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
45. Sally Andrea Franco Aguilera
46. Dayan Nadine Plaza Vieira
47. Jorge Andrés Baier Dattoli
48. María Elena Canessa Bustos
49. Carla Francisca Ballesteros González
50. Lucciano Vanella Muñoz
51. Jorge Andrés Cuello Leyton
52. Víctor Eduardo Vidal Villa
53. Sergio Fernando Concha Ríos
54. Valeska Alejandra Luna Fernández
55. Judith Estefani Román Astete

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