El 8 de marzo cuatro banqueros que trabajaban en Gazprombank comparecerán ante el tribunal de distrito de Zúrich, Suiza, para ser juzgados por falta de diligencia en las transacciones financieras, al ayudar a un hombre conocido como “la billetera de Vladimir Putin” a depositar millones de francos suizos en el país.
Los hombres están siendo acusados de “no haber ejercido la diligencia debida para determinar la identidad del beneficiario final” de los fondos, que asciende a unos 50 millones de francos suizos (52,60 millones de dólares).
Debido a las restricciones de informes de Suiza, los banqueros-que eran altos ejecutivos del banco que actualmente está cerrando sus operaciones en Suiza-, no pueden ser identificados.
De acuerdo a las investigaciones, en 2014 se abrieron dos cuentas en Gazprombank con el beneficiario final identificado como Sergei Roldugin, un confidente cercano, amigo del presidente ruso y padrino de su hija.
El papel de Roldugin como “billetera” de Putin fue revelado en 2016 por los Papeles de Panamá, una investigación en colaboración con otros medios, entre ellos el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de Washington y el diario alemán Sueddeutsche Zeitung.
Los banqueros no realizaron ningún control para ver si Roldugin, violonchelista y director de orquesta, era el verdadero beneficiario final de los activos o de dónde provenía el dinero, según la acusación.
En los documentos del banco, solo figuraba la actividad profesional de Roldugin como músico, lo que hace que su propiedad y participación “no sean plausibles de ninguna manera”, según los documentos judiciales, reseña The Guardian.
El fiscal busca sentencias suspendidas de siete meses para cada uno de los banqueros.
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