Ciper Chile: Revelaciones sobre operaciones políticas y Factop
En un nuevo reportaje de Ciper Chile se desvela una investigación en torno a las operaciones de la empresa de factoring Factop entre 2015 y 2023. En un archivo interno de la compañía se registran transacciones que vinculan a figuras políticas chilenas como miembros de la familia Alessandri, la exdiputada Andrea Molina y una sociedad del expresidente Eduardo Frei.
Las operaciones suman montos significativos, como los $229 millones con la familia Alessandri, $7.539 millones con Andrea Molina y $3.855 millones con Inversiones Saturno, la sociedad personal del expresidente Frei.
El hecho ha sido comentado ampliamente en redes sociales.
Los archivos
Este archivo interno, ahora en manos de la Fiscalía Oriente, se convierte en pieza clave de la investigación que se inició después de que Ciper revelara un audio donde uno de los dueños de Factop menciona pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).
Dentro de las operaciones registradas se evidencia la utilización de facturas falsas para generar efectivo, lo que amplía la lista de personas investigadas. Además de políticos, el informe menciona la relación entre Factop y la familia Jalaff, excontroladora del Grupo Patio.
En el ámbito judicial, la información interna de Factop también arroja luz sobre la batalla por deudas pendientes entre la empresa y sus clientes. Por ejemplo, se revela que la exdiputada Andrea Molina, aparece como deudora comercial $500 millones según el documento de reorganización de Factop. En el registro interno, las operaciones relacionadas con Molina ascienden a $7.539 millones, todas realizadas entre fines de 2016 y mayo de 2023.
El informe destaca la magnitud de las operaciones con políticos como la familia Alessandri, donde el diputado Jorge Alessandri y el exalcalde Felipe Alessandri registran operaciones por un total de $229 millones entre 2016 y 2020.
En el caso de Inversiones Saturno, sociedad del expresidente Frei, se revela que las operaciones ascienden a $3.855 millones entre 2015 y 2019, contrastando con la información previamente conocida. Estas operaciones están vinculadas al hermano de Frei, Francisco Frei, quien se autodenunció por fraude en 2019, a quien se apunta como responsable.
El reportaje de Ciper Chile concluye resaltando que la información contenida en este archivo interno proporciona una visión más completa de las transacciones realizadas por Factop y puede tener implicaciones legales adicionales en varios de estos casos.
Mira aquí el reportaje completo de Ciper Chile:
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