¿Quiénes son?: La lista de los empresarios tras el fraude tributario más grande de la historia de Chile

La Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, junto al Ministerio Público lograron desbaratar una organización criminal los que actualmente son investigados por lavado de activos, fraude aduanero, asociación ilícita y delitos tributarios.

Según informó 24 Horas, la PDI allanó un total de 83 domicilios en varias regiones del país, en la denominada Operación Tributos.

Sólo para dimensionar este desfalco, según detalló el exfiscal Carlos Gajardo en su cuenta de X (antes twitter), “en el caso Penta eran aproximadamente 1.000 facturas y boletas falsas”, mientras que, en el Caso Coimas, donde está involucrado el abogado Luis Hermosilla “la querella del SII es por 10.000 facturas falsas”, sin embargo, “en este caso son 100.000 las facturas falsas. Es el fraude con facturas falsas más grande de nuestra historia”, expresó.

Sólo para dimensionar:
– En el caso Penta eran aproximada% 1000 facturas y boletas falsas.
– En el caso Factop-Sauer la querella del SII es por 10.000 facturas falsas.
– En este caso son 100.000 las facturas falsas.
Es el fraude con facturas falsas + grande de nuestra historia. https://t.co/XtXlaFQDAd

— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) December 15, 2023

¿Quiénes son los involucrados?

Olga Paz Barraza Quezada

Francisco Javier Ampuero Meza

Jorge Eduardo Riffo Bobadilla

Ximena Tavitxa Jiménez Farías

Christian Andrés Fuenzalida Ibacache

Robert Marlon Mondaca Gómez

Joaquín Andrés Alegría Tapia

Luis Enrique Gacitúa Retamal

Felipe Andrés Pavez Canessa

Brayan Richard Plaza Vieira

Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache

Thomas Gottlieb Posch Figueroa

Alejandra Daniela Fuentes San Martín

Alejandro Andrés Casanova Pincheira

Luis Enrique Veloso Muñoz

José Alfredo Rivas Cuevas

Claudio Andrés Caraves Lyng

Galvarino Manuel Corral Abacá

Cristian Alfredo Cifuentes Jara

Alexander Sebastián Birchmeier Almarza

Nuvia Makarena Luna Fernández

Gonzalo Andrés López Barrios

Felipe Ignacio Posch Figueroa

José Antonio Pavez Campaña

Danilo Cristian Tarque Vega

Eduardo Alejandro Toro Guerrero

Matías Ignacio Veloso Contreras

Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado

Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez

Sergio Mauricio Saavedra Manríquez

Cecilia De Lourdes Ampuero Meza

Oscar Leonardo Larenas Guzmán

Cecilia Mónica Leyton Guerrero

Deborah Gisela Belcastro Sáez

Yessenia Romanet López Barrios

Christian Hernán Barriga Barriga

Emilio Leonardo Smok Issa

José Antonio Pavez Canessa

Andrés Esteban Galaz Rojas

Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto

Gladys Ximena Farías Ramírez

Marco Aurelio Urrutia Galleguillos

Matías Ignacio Chamorro Luna

Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy

Sally Andrea Franco Aguilera

Dayan Nadine Plaza Vieira

Jorge Andrés Baier Dattoli

María Elena Canessa Bustos

Carla Francisca Ballesteros González

Lucciano Vanella Muñoz

Jorge Andrés Cuello Leyton

Víctor Eduardo Vidal Villa

Sergio Fernando Concha Ríos

Valeska Alejandra Luna Fernández

Judith Estefani Román Astete