Una querella criminal por los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa asociados al “Caso Hermosilla”, presentó este miércoles el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el 4°Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, representantes legales de las empresas Inversiones Guayasamín SAP, inversiones DAS limitada y Comercial Textil Ziko Limitada.
La querella, presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tiene su origen en la solicitud de antecedentes realizada por parte del SII a la Fiscalía Regional Metropolitana Santiago Oriente, respecto de la causa que investiga dicha entidad relacionada con los delitos de apropiación indebida y estafa, entre otros delitos, asociados al “Caso Factop”.
Según el Servicio, entre enero de 2021 y julio de 2023 facilitaron a más de 100 empresas distintas un total de 9.979 facturas falsas por un total de $12.988.219.183.
La querella se presentó contra las personas señaladas y todos aquellos que resulten responsables.
“El SII conoció del caso a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, por los delitos de estafa y falsificación por US$5 millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas”, indicó el organismo en un comunicado.
Ante este escenario, el SII pidió al Ministerio Público acceder a la carpeta investigativa, lo que se concretó en septiembre. Tras la revisión, concluyó en la acción penal de este miércoles. “Sin perjuicio de esto, el SII no descarta nuevas acciones respecto de más contribuyentes que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización”, cerraron.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, enfatizó que “con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario, y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”.
Añadió que “esta acción refleja el trabajo desarrollado por los equipos del SII, que reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios, en agosto pasado. La coordinación con la Fiscalía permitió que se esté presentando al día de hoy, esta acción penal con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos”.
Por su parte, el Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explicó que “en esta línea, resulta fundamental el trabajo coordinado y la colaboración con el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”.
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