Investigadores franceses, belgas e israelíes han desarticulado un plan que estafó a ciudadanos franceses y belgas por 6 millones de euros (6,64 millones de dólares), según un comunicado de prensa de Europol del 29 de enero.
Los estafadores prometieron retornos significativos para la inversión de las víctimas en lo que parece haber sido un esquema Ponzi.
La red internacional de estafadores supuestamente fue diseñada por un ciudadano francés-israelí. Las autoridades arrestaron a nueve sospechosos relacionados con la estafa en 2019.
La investigación comenzó en 2018 y fue coordinada por Europol y Eurojust.
Los delincuentes habrían establecido un sistema que prometía grandes ganancias a partir de inversiones en Bitcoin, diamantes y oro, y ofrecieron sus «servicios» en plataformas en línea aún no reveladas.
El fraude muestra signos de un esquema Ponzi. Los organizadores prometieron rendimientos del 5 al 35 por ciento, luego pretendieron administrar las billeteras de los usuarios y los invitaron a invertir más dinero. A algunas de las víctimas se les pagó intereses para aumentar su confianza en la plataforma.
Las organizaciones también fueron atacadas, con una «gran empresa privada francesa» y una autoridad local francesa, según los informes, víctima de la estafa.
Los estafadores lograron recaudar al menos 6 millones de euros, con facturas pendientes por varios millones más. Las autoridades lograron recuperar más de un millón de euros, y el resto supuestamente fue transferido fuera de la Unión Europea.
Los reguladores franceses notaron previamente un aumento significativo en las amenazas de estafa relacionadas con las criptomonedas en el país.
Cortesía Andrey Shevchenko Cointelegraph
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