Caso Factop: Empresario Rodrigo Topelberg hace millonario pago a tribunal para «reparar daño» por lavado de activos

El empresario Rodrigo Topelberg Kleinkopf, implicado en el caso Factop, realizó un depósito de $400 millones a una cuenta corriente en BancoEstado para «reparar el daño causado» por lavado de activos.

Topelberg, formalizado por estafa, se encuentra privado de libertad en la Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile desde el pasado 19 de abril, luego de que la Corte de Apelaciones cambiara la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno bajo la cual quedó tras ser formalizado el 10 de abril.

El empresario es uno de los socios fundadores de la empresa Factop junto a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes también están en prisión preventiva desde abril. La firma fue sancionados por la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) por irregularidades en su documentación financiera.

De hecho el denominado, Caso Factop fue el que dio origen a lo que conocemos como Caso Hermosilla

Topleberg fue quien recibió, a través de su esposa, el polémico audio, en el cual Luis Hermosilla conversa junto a Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, sobre el presunto pago de sobornos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la CMF, a cambio de obtener información privilegiada y de carácter reservado sobre el factoring (Factop).

En agosto del 2023, Rodrigo Topelberg se querelló contra los hermanos, Daniel y Ariel Sauer  por crear un sistema de emisión de boletas ideológicamente falsas y ejercer como prestamista informal. Lo anterior se da luego de las sanciones que emitió la CMF tras detectar irregularidades en la documentación financiera de la empresa Factop y la corredora de bolsa STF Capital.

Tanto el empresario como los hermanos Sauer se encuentran imputados por el delito de lavado de activos. Se alega que emitieron cerca de 10 mil facturas falsas, movilizando aproximadamente $13 mil millones entre Factop y entidades asociadas.

 Topelberg también es investigado por infracción a la ley de Mercado de Valores, falsificación informática, falsificación o uso malicioso de documento privado e invasión del giro bancario.

Millonario depósito de Rodrigo Topelberg

Según reveló La Tercera el empresario presentó un escrito en el que detalló que el pasado 20 de agosto -a través de su hermana Nicole- efectuó un depósito de $400 millones a la cuenta corriente del BancoEstado. Esto con la finalidad “reparar cuidadosamente el daño causado a las verdaderas víctimas de este caso, según lo determine su señoría”.

De acuerdo con el escrito presentado por los abogados Miguel Schürmann y Alejandro Awad, encargados de la defensa de Rodrigo Topelberg, se solicita al tribunal que oficie al BancoEstado para que emita el cupón de pago correspondiente, permitiendo que el banco consigne los fondos bajo el concepto de “reparación celosa del mal causado” por su representado,,

Los juristas también incluyeron un Mandato y Solicitud de Transferencia Interbancaria al Banco Santander para formalizar la transacción.

“Con la finalidad de acreditar lo expuesto, solicitamos a su señoría tener por acompañado el Mandato y Solicitud de Transferencia Interbancaria correspondiente al Banco Santander, número de operación 020115461789, de fecha 20 de agosto de 2024″, señala el documento, consignado por la Tercera.