Ministerio Público ordena detención de 11 directivos de Banesco

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este jueves sobre once órdenes de captura contra directivos de Banesco Banco Universal, así como la detención de 134 personas, involucrados en delitos de orden económico.

Explicó que en la cuarta etapa de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, en el marco de la Operación Manos de Papel, han sido realizados 300 allanamientos, se han librado un total de 398 órdenes de aprehensión y han sido bloqueadas 1380 cuentas bancarias.

William Saab aseguró que más de 1000 cuentas bloqueadas pertenecen a Banesco Banco Universal. “El 90% de las cuentas asociadas a actividades ilícitas que han intentado socavar el sistema económico nacional pertenecen a Banesco”, agregó.

“Se ha podido determinar la presunta responsabilidad de los integrantes de esta alta gerencia de Banesco en una serie de irregularidades que facilitó o encubrió los ataques contra la moneda venezolana, a través de la extracción del papel moneda y la especulación cambiaria”, dijo el fiscal en rueda de prensa desde el Ministerio Público.

Informó sobre ordenes de aprehensión a los siguientes directivos de Banesco:
Oscar Tovar García, presidente ejecutivo
Marco Tulio Ortega Vargas, consultor jurídico
José Guillermo Irausquin, vicepresidente
Teresa Maria de Prisco Pascale, oficial
Liz Carolina Sánchez de Rojas, directora
Carmen Teresa Lorenzo Lander, oficial
Carlos Martin Lorenzo López, vicepresidente
Pedro Pablo Pernía, vicepresidente
Belinda Beatriz Omaña Payares, vicepresidente
Antonio Romero Romero, Gerente
Cosme Eduardo Betancourt, Gerente

William Saab explicó que en la inspección realizada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, adscrita a Sudeban, se determinaron omisiones en el área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales, ya que no se declararon las zonas fronterizas como zonas de alto riesgo.

Asimismo se presentaron reportes de actividades sospechosas inconsistentes y “se evidenció una gran cantidad de clientes que realizaron sus operaciones registrando direcciones IP en Colombia y Panamá”.

Además de más de 900 asociadas a estas actividades ilícitas, el banco apenas reportó 30, “es decir encubrió por omisión 870 cuentas ilícitas”.

El fiscal pidió calma a los ahorristas ya que las operaciones de Banesco no se verán afectadas por esta investigación, «quiero calmar a los ahorristas, porque este hecho va solamente a solucionar una acción delictiva al margen de la ley”, señaló.

“Estamos desmontando un sistema financiero paralelo que se ha querido instalar en Venezuela con conexiones fuera de nuestras fronteras contraviniendo la Ley Orgánica del Sistema Financiero nacional”, puntualizó el fiscal venezolano.