Admiten un amparo de Kamel Nacif para tener acceso a investigación de la UIF en su contra

Por Redacción

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite el juicio de amparo que promovió Kamel Nacif Borge contra la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), por la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el presunto delito de fraude fiscal y operar con recursos de procedencia ilícita.

Kamel Nacif Borge es señalado de proteger una presunta red de pederastas que opera en México: utilizaba las empresas Vector Casa de Bolsa e Intercam, Casa de Cambio y Casa de Bolsa para recibir sumas millonarias por actividades aparentemente ilícitas; después transfería los recursos a sus cuentas bancarias, compañías de las que es accionista y cuentas en el extranjero.

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En 2020, la UIF denunció a Kamel Nacif al detectar transacciones inusuales e irregulares entre enero y octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa; por la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de un millón de dólares que Rosa Lisette Nacif, hija de Kamel, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros, en donde Nacif Borge es representante legal y accionista.

Según la denuncia, Kamel Nacif realizó operaciones por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, desde el 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020.

• La demanda de amparo fue admitida luego de que el empresario se quejó por “el retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0001148/202”.

La orden del juez

El juez ordenó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR rendir el informe correspondiente y fijó las 09:10 horas del 23 de diciembre como fecha para la próxima audiencia.

También concedió una suspensión provisional a Nacif, para que el proceso sea temporalmente suspendido; el 30 de noviembre será la revisión de esta suspensión.

• Kamel Nacif fue detenido en Líbano a inicios de 2021 y liberado meses después tras pagar una multa; en este otro proceso se le acusa por presuntamente orquestar y pagar la tortura de la periodista Lydia Cacho, quien revelara que participó en una red de prostitución y abuso infantil.

Con información de Milenio y Proceso

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